Требуется Специалист отдела финансового мониторинга

Заработная плата: по договоренности.

Описание вакансии

Должностные обязанности

Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам; Оценка уровня риска, ведение и обновление анкет клиентов; Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и анализ экономического смысла операций.

Требования к квалификации

Опыт работы в ОФМ обязателен; Знание нормативных актов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Уверенный пользователь ПК

Условия работы и компенсации

Место работы: м. Китай-Город; График работы - пятидневка, с 09:00 до 18:00; Заработная плата по результатам собеседования.

Опубликована 30.03.2015. Актуальна до 29.04.2015.

Вакансия находится в архиве: набор завершен. Обратитесь к другим вариантам в нашем каталоге.